कार्रवाई
ED ने CoinDCX और Delta Exchange पर छापे मारे, क्रिप्टो सौदों में FEMA उल्लंघन का आरोप
ED ने बेंगलुरु में CoinDCX और Delta Exchange से जुड़े तीन ठिकानों पर तलाशी ली। ED का आरोप है कि क्रिप्टो डेरिवेटिव और टोकनाइज्ड शेयरों के ऑर्डर FEMA का उल्लंघन कर विदेश भेजे गए।
फ़ोटो: Chris Woodrich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 और 5 नवंबर 2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (FEMA), 1999 के तहत क्रिप्टो प्लेटफॉर्म CoinDCX और Delta Exchange से जुड़े बेंगलुरु के तीन ठिकानों पर तलाशी ली। ED का आरोप है कि क्रिप्टो डेरिवेटिव और विदेशी कंपनियों के टोकनाइज्ड शेयरों में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति सीमा-पार लेनदेन हुए।
क्या हुआ
ED के अनुसार, CoinDCX को Neblio Technologies Private Limited और Delta Exchange India को Excelium Technologies Private Limited चलाती है। ED ने कहा कि दोनों प्लेटफॉर्म क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग, क्रिप्टो टोकन पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस, और Apple, Google, Tesla जैसी विदेशी कंपनियों के टोकनाइज्ड शेयरों में ट्रेडिंग की सुविधा दे रहे थे।
ED का आरोप है कि जब CoinDCX का कोई यूजर रुपये जमा कर ऑर्डर देता था, तो रकम स्टेबलकॉइन USDT में बदलकर Binance, KuCoin, Bybit और Gate.io जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर भेजी जाती थी। यह कोस्टा रिका की एक ग्रुप इकाई के नाम के खाते से होता था, जिसे ED कागजी इकाई बताता है। ED के मुताबिक, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पोजीशन उन्हीं प्लेटफॉर्म पर एक-के-बदले-एक खोली जाती थीं, और टोकनाइज्ड शेयरों के सौदे विदेशी विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म Hyperliquid पर होते थे। ED का कहना है कि हर प्रोडक्ट में ऐसे लेनदेन हजारों करोड़ के हैं, और CoinDCX ने विदेशी प्लेटफॉर्म को सैकड़ों करोड़ रुपये की फीस USDT में FEMA का उल्लंघन कर चुकाई।
Delta Exchange India के बारे में ED का आरोप है कि उसकी डेरिवेटिव और टोकनाइज्ड शेयर ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा कई हजार करोड़ के स्तर पर CoinDCX के जरिए भेजा गया, और सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश की सहयोगी इकाइयों को भेजे गए, जिसकी जांच हो रही है। ED ने यह भी कहा कि पहली नजर में ये प्रोडक्ट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, SEBI एक्ट और RBI एक्ट के खिलाफ लगते हैं, जिसकी जांच की जा रही है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
FEMA के तहत तलाशी जांच का एक कदम है, जुर्माना नहीं, और ED की विज्ञप्ति में किसी यूजर का खाता फ्रीज होने की बात नहीं कही गई है। ED ने कहा है कि जांच जारी है।
इन प्लेटफॉर्म के यूजर्स को अपने पैसे को लेकर साइबर धोखाधड़ी का संदेह हो, तो वे https://cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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