कार्रवाई
कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज निवेश धोखाधड़ी के आरोप: ED ने 11 ठिकानों पर तलाशी ली
ED ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 11 ठिकानों पर तलाशी लेकर 36 बैंक खातों में करीब 4.5 करोड़ रुपये फ्रीज किए। आरोप है कि योजना में निवेशकों से हर महीने 3.5% से 7% तय रिटर्न का वादा किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 4 नवंबर 2026 को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 11 ठिकानों पर कल्पना फाइनेंशियल सर्विसेज मामले में तलाशी ली। आरोप है कि इस निवेश योजना में लोगों से हर महीने करीब 3.5% से 7% तय रिटर्न का वादा किया गया था। ED ने 36 खातों में करीब 4.5 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस और एक लॉकर फ्रीज किया।
क्या हुआ
ED के भुवनेश्वर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत यह तलाशी ली और दस्तावेज व डिजिटल उपकरण जब्त किए। जांच ओडिशा पुलिस की भुवनेश्वर स्थित आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में योजना चलाने वाले और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज FIR पर आधारित है।
ED के अनुसार, लोगों को कथित शेयर बाजार और ट्रेडिंग गतिविधियों से तय मासिक रिटर्न का भरोसा देकर निवेश के लिए बहलाया गया। ED का कहना है कि योजना चलाने वाले ने अपनी प्रोपराइटरी फर्मों और कंपनियों, जिनमें M/s Kalpana Consultancy Services, M/s Murali Consultancy Services और M/s Kalpamit Consultancy Private Limited शामिल हैं, के जरिए एजेंटों, इंट्रोड्यूसरों और स्थानीय कोऑर्डिनेटरों के नेटवर्क से यह काम किया।
ED ने बताया कि निवेशकों से प्रचार बैठकों, WhatsApp संदेशों और रेफरल के जरिए संपर्क किया गया और उन्हें एग्रीमेंट व पोस्ट-डेटेड चेक दिए गए। शुरुआती भुगतानों से और निवेश को बढ़ावा मिला, जबकि आरोप है कि जुलाई 2024 के आसपास रिटर्न और मूलधन लौटाना बंद हो गया। ED के मुताबिक, योजना के चलने के दौरान संदिग्ध लोगों के खातों में 120 करोड़ रुपये जमा हुए।
तलाशी के दौरान योजना चलाने वाला पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में अपने ज्ञात ठिकानों पर नहीं मिला। ED ने कहा कि तकनीकी निगरानी से उसका पता बेंगलुरु में चला और PMLA के तहत उसका बयान दर्ज किया गया।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
बैंक बैलेंस फ्रीज होने से जांच के दौरान यह पैसा कहीं और नहीं भेजा जा सकता; विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि निवेशकों को पैसा कैसे या कब मिल सकता है। ED ने कहा है कि आगे की जांच जारी है।
ED के ब्योरे के मुताबिक, इस मामले में शेयर ट्रेडिंग से तय मासिक रिटर्न का वादा एजेंटों और WhatsApp के जरिए किया गया। कोई जमा योजना अनधिकृत है या नहीं, यह जानने या उसकी शिकायत करने के लिए पाठक RBI के Sachet पोर्टल https://sachet.rbi.org.in का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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